Desarticulen un grup especialitzat en estafes financeres massives

Els Mossos van detenir el dimecres 8 de juliol cinc persones d'entre 22 i 54 anys per delictes d'estafa, usurpació d'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. Les detencions es van fer a Cerdanyola del Vallès, Mollet, Ripollet i Montcada i Reixac, presumptament vinculades a un grup especialitzat en la suplantació d'identitat i l'estafa financera.

La investigació va començar arran de diverses denúncies per suplantació d'identitat i contractació fraudulenta de productes financers. Es va fer una entrada i perquisició en un domicili de Cerdanyola, on els agents van intervenir 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu de l'Estat, documentació bancària, telèfons mòbils, targetes SIM i 13.500 euros en efectiu.

Els investigadors han acreditat que, en només 12 dies, el grup va obtenir un benefici il·lícit superior a 131.000 euros, mitjançant el buidatge de targetes contractades fraudulentament a nom de les víctimes suplantades. La investigació continua oberta i no es descarta la localització de noves víctimes, atesa la gran quantitat de documentació intervinguda encara pendent d'anàlisi.

Els investigats obtenien documentació d'identitat sostreta a les víctimes, les conservaven durant llargs períodes i seleccionaven la persona del grup amb més semblança física per suplantar-ne la identitat. Amb el DNI i les dades bancàries obtingudes fraudulentament en entitats financeres, contractaven targetes de crèdit i productes de finançament en establiments comercials, substituint les dades de contacte de les víctimes per altres sota el seu control per evitar ser detectats. L'objectiu dels arrestats era contractar diversos productes financers en poc temps i maximitzar el crèdit disponible abans que el frau fos descobert.

Afegeix TOT Ripollet com a font preferida de Google de forma gratuïta

Estigues informat amb les últimes notícies d'actualitat

Activar ara